Il problema non è sapere se esiste o meno una società che esercita una determinata attività. Il difficile è sapere se questa società è reale oppure no. Come è strutturata e a chi realmente fa capo. E' retorico dire quanto internet abbia cambiato il panorama della metodologia investigativa, ma è così. Internet è il grande archivio dove c'è tutto, anche se "dormiente" o parzialmente cancellato.
I team di ricerca digitale investigativa negli ultimi tempi stanno facendo grandi progressi anche in Italia, mentre la formazione sta muovendo i suoi primi passi, ma di livello.
Quindi, treaty shopping, delocalizzazione dei redditi, utilizzo dei trust ed altro ancora, non sono più così occultabili.
Le news a cura di Sorriso per il Sudan
In puntata molto di più.....
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